什么是洗钱?
洗钱是指将犯罪或其他非法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
洗钱有什么危害?
1、洗钱会助长走私、毒品、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,危害国家和人民的财产及生命安全;
2、洗钱会扰乱正常金融秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉;
3、洗钱会影响金融机构的稳健经营,增加金融机构的运营风险和法律风险。
利安人寿廊坊中支提示您如何防范洗钱风险:
1、选择可靠的金融机构;
2、不使用个人账户为他人提现;
3、不出租、出借个人金融账户或身份证件;
4、针对大额交易,需详细了解对方身份信息、资金来源和用途等。
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